Estos son los delitos por los que denunciaron a Gerardo S.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó los delitos por los que denunció a Gerardo S., detenido este lunes.
El presidente del patronato de la UAEH fue denunciado por la UIF ante la Fiscalía General de la República por los delitos de Lavado de dinero, Peculado y Defraudación Fiscal.
Debido a esta investigación, la UIF recordó que hay varias cuentas bancarias congeladas “por movimientos inusuales” que ascienden a 151 millones de dólares.
La UIF señaló que ha respetado los tiempos legales y actuado conforme a derecho en diversas acciones jurídicas realizadas por Gerardo S.
Además, la UIF informó que solicitará que le otorguen el carácter de víctima y ser coadyuvantes en los procesos jurídicos de todos los casos.
Gerardo S. fue detenido en la Ciudad de México la mañana de este lunes por agentes de la Policía federal ministerial.
